KYCKnow Your Customer
TL;DR
Proces weryfikacji tożsamości partnera przed pierwszą wypłatą — wymagany dla wypłat >określony próg (PL: zazwyczaj 5000 PLN/year do osoby fizycznej, niezależnie od kwoty dla firm).
Definicja
Proces weryfikacji tożsamości partnera przed pierwszą wypłatą — wymagany dla wypłat >określony próg (PL: zazwyczaj 5000 PLN/year do osoby fizycznej, niezależnie od kwoty dla firm). Dane: imię/nazwisko, PESEL/NIP, adres, dokument tożsamości (skan). Powiązany z compliance AML i podatkami (potrzebne do PIT-11 / IFT-1R). Niedopełnienie KYC = ryzyko prawne dla firmy operującej program.